إحالة مدير شركة إلى النيابة العامة أسس شركات وهمية.. “التجارة” تكشف

أعلنت وزارة التجارة إحالة مدير إحدى الشركات المحلية إلى النيابة بعد أن تبين تضليل الشركة بالإعلان عن إمكانية الانضمام للشركة كشريك بدفع قيمة مالية وتسجيل اسم الشريك في شركة أخرى ، للاشتباه في ارتكابه جريمة الاحتيال المالي.
وقالت إن الشركة أعلنت عبر حسابات المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، دعوتها للاستثمار في تملك وإعادة تأجير المساحات التجارية في سوق تجاري بعائد سنوي 30%.

جرائم الاحتيال المالي

وتبين أن هناك عدة مقار فعلية للشركات، بالإضافة إلى مقار شركات تم إنشاؤها دون ممارسة أي نشاط تجاري.

بدورها تحذر وزارة التجارة من المساهمات المشبوهة التي تروج من خلال إعلاناتها على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لفرص استثمارية ووعود بمكاسب مالية وثراء سريع.
وأوضحت أن ذلك قد يعرض العديد من عملائها للاحتيال وخسائر مالية كبيرة، كما أن أعمالها تنطوي أيضًا على أنشطة غير نظامية.